Yhtiökokoukset Osiot Yhtiökokous 2020YhtiökokousYhtiökokousarkistoTietosuojaseloste Yhtiökokous 2020 Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 3.6.2020 klo 16.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa. Vaisalan osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Vaisalan hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö päätti ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tallenne yhtiökokouksesta alla: Tärkeitä päivämääriä Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 22.5.2020 Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan merkintä tilapäiseen osakasluetteloon 29.5.2020 klo 10:00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 11.5.2020 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys loppuu 27.5.2020 klo 16:00 Vastaehdotuksien vastaanotto loppuu 8.5.2020 klo 16:00 Vastaehdotukset julkaistaan 11.5.2020 Kysymyksien vastaanotto loppuu 19.5.2020 klo 16:00 Kysymyksien vastaukset julkaistaan 25.5.2020 Osingonmaksun täsmäytyspäivä 5.6.2020 Osingonmaksun maksupäivä 12.6.2020 Kysymyksiä Kysymys: Kysyisin voisiko lyhyen- ja pitkäaikaisen palkitsemispolitiikan suorituskriteerejä tarkentaa ja voisiko käytettyjä kriteereitä julkaista ainakin jälkikäteen sekä voisiko nyt käytetyistä kriteereistä antaa esimerkkejä? Nyt kriteerit ovat varsin yleisellä tasolla, joten tarkennukset auttaisivat arvioimaan palkitsemista. 2019 vuosikertomuksessa ilmoitetut kulut osakepalkkiojärjestelmistä ovat olleet merkittäviä viime vuosina. Viimeiseltä kolmelta vuodelta osakepalkkiojärjestelmistä kulut ovat ollut yhteensä 9,9 miljoonaa euroa. Onko järjestelmään tulossa muutoksia, jotta kulut pysyisivät kohtuullisina jatkossa? Vastaus: Vaisalan lyhyen aikavälin palkitsemisen mittareita ovat liiketulos ja liikevaihto. Näiden lisäksi voidaan käyttää liiketoiminnalle kriittisiä mittareita kuten toimitusvarmuus. Vaisalan pitkän aikavälin palkitsemisen mittareita ovat liiketulos ja osakkeen kokonaistuotto. Osakepalkkiojärjestelmän tavoitetason kokonaiskustannus on pysynyt samalla tasolla viime vuosina tehdyissä ohjelmissa. Vuonna 2018 osakepalkkiojärjestelmien laskentasäännöt muuttuivat mutta vuoteen 2017 saakka ohjelman rahaosuuden kustannus arvostettiin tilinpäätöspäivän osakekurssilla, jolloin kuluvaikutus saattoi muuttua merkittävästi ohjelman aikana. Dokumentit Kokouksen pöytäkirjaVaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksetToimitusjohtajan katsausEnnakkoäänestyslomakeValtakirjamalliYhtiökokouskutsu Hallituksen esitykset kokoukselleTilinpäätöstiedote 2019Antti Jääskeläinen CVPalkitsemispolitiikkaVuosiraportti 2019 Tietosuojaseloste Osiot Yhtiökokous 2020YhtiökokousYhtiökokousarkistoTietosuojaseloste Yhtiökokous Yhtiökokous on Vaisalan ylin päättävä elin, jossa kaikki yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttää ääni-, puhe- ja kyselyoikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua hallituksen määrittelemänä päivänä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Jos yllämainitut läsnäolot eivät toteudu yhden tai useamman yksittäisen henkilön kohdalla, Vaisala ilmoittaa poissaolosta yhtiökokoukselle. Vaisalan johtoryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Vaisalan osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Päivämäärä ilmoitetaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä. Vaisala julkaisee kokouskutsun aikaisintaan kaksi kuukautta ennen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön verkkosivuilla tai muulla hallituksen päättämällä tavalla tai toimittaa kokouskutsun suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Lisäksi Vaisala julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteena hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokousasiakirjat pidetään verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön verkkosivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 Osiot Yhtiökokous 2020YhtiökokousYhtiökokousarkistoTietosuojaseloste Yhtiökokousarkisto 2019 Yhtiökokous Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Kokouksen pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus Yhtiökokouskutsu Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle Tilinpäätöstiedote 2018 Jukka Rinnevaara CV Tuomas Syrjänen CV Vuosiraportti 2018 2018 Yhtiökokous Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Kokouksen pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus Yhtiökokouskutsu Tilinpäätöstiedote 2017 Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle Vuoden 2017 vuosiraportti 2017 Yhtiökokous Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Kokouksen pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus Yhtiökokouskutsu 2017 Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Petri Castrén CV Vuosikatsaus 2016 Tilinpäätöstiedote 2016 2016 Yhtiökokous Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Kokouksen pöytäkirja Yhtiökokouskutsu 2016 Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Toimitusjohtajan katsaus Kaarina Ståhlberg CV Tilinpäätös 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Esityslista 2015 Yhtiökokous Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Kokouksen pöytäkirja Yhtiökokouskutsu Toimitusjohtajan katsaus Ville Voipio CV Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöstiedote 2014 Agenda 2014 Yhtiökokous Yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytymiskokous Kokouksen pöytäkirja Yhtiökokouskutsu 2014 Toimitusjohtajan katsaus Esityslista ja hallituksen ehdotukset Pertti Torstila CV Petra Lundström CV Talousjulkaisu 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 Yhtiökokous Kokouksen pöytäkirja Yhtiökokouskutsu 2013 Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2012 2012 Yhtiökokous Yhtiökokouksen päätökset Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Esityslista Hallituksen toimintakertomus Esitykset yhtiökokoukselle Tilintarkastuskertomus Tilinpäätöstiedote 2011 2011 Yhtiökokous Kokouksen pöytäkirja Kutsu Vaisala Oyj;n varsinaiseen yhtiökokoukseen Toimitusjohtajan esitys Tilinpäätös 2010 Esityslista Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Osiot Yhtiökokous 2020YhtiökokousYhtiökokousarkistoTietosuojaseloste Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§ Laatimispäivänmäärä: 17.1.2014 Henkilötietoja kerätään henkilön ilmoittautuessa Vaisala Oyj:n varsinaiseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy. Henkilötietoja pyydetään, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja tarkistaa henkilön olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Tietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänilippujen laatimiseksi sekä mahdollisen äänestämisen hoitamiseksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi tulee osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän rekisterin perusteella niistä henkilöistä, jotka saapuvat kokoukseen. Osallistujaluettelo ei sisällä muita tietoja kuin osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet sekä osake- ja äänimäärät. Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen. Henkilötietojen käsittely ulkoistetaan Euroclear Finland Oy:lle henkilötietolain 8 § 1 mom. kohdan 7 perusteella. Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Vaisalan tietosuojaseloste.pdf41.7 KB
Yhtiökokous 2020 Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 3.6.2020 klo 16.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa. Vaisalan osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Vaisalan hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö päätti ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tallenne yhtiökokouksesta alla: Tärkeitä päivämääriä Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 22.5.2020 Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan merkintä tilapäiseen osakasluetteloon 29.5.2020 klo 10:00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 11.5.2020 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys loppuu 27.5.2020 klo 16:00 Vastaehdotuksien vastaanotto loppuu 8.5.2020 klo 16:00 Vastaehdotukset julkaistaan 11.5.2020 Kysymyksien vastaanotto loppuu 19.5.2020 klo 16:00 Kysymyksien vastaukset julkaistaan 25.5.2020 Osingonmaksun täsmäytyspäivä 5.6.2020 Osingonmaksun maksupäivä 12.6.2020 Kysymyksiä Kysymys: Kysyisin voisiko lyhyen- ja pitkäaikaisen palkitsemispolitiikan suorituskriteerejä tarkentaa ja voisiko käytettyjä kriteereitä julkaista ainakin jälkikäteen sekä voisiko nyt käytetyistä kriteereistä antaa esimerkkejä? Nyt kriteerit ovat varsin yleisellä tasolla, joten tarkennukset auttaisivat arvioimaan palkitsemista. 2019 vuosikertomuksessa ilmoitetut kulut osakepalkkiojärjestelmistä ovat olleet merkittäviä viime vuosina. Viimeiseltä kolmelta vuodelta osakepalkkiojärjestelmistä kulut ovat ollut yhteensä 9,9 miljoonaa euroa. Onko järjestelmään tulossa muutoksia, jotta kulut pysyisivät kohtuullisina jatkossa? Vastaus: Vaisalan lyhyen aikavälin palkitsemisen mittareita ovat liiketulos ja liikevaihto. Näiden lisäksi voidaan käyttää liiketoiminnalle kriittisiä mittareita kuten toimitusvarmuus. Vaisalan pitkän aikavälin palkitsemisen mittareita ovat liiketulos ja osakkeen kokonaistuotto. Osakepalkkiojärjestelmän tavoitetason kokonaiskustannus on pysynyt samalla tasolla viime vuosina tehdyissä ohjelmissa. Vuonna 2018 osakepalkkiojärjestelmien laskentasäännöt muuttuivat mutta vuoteen 2017 saakka ohjelman rahaosuuden kustannus arvostettiin tilinpäätöspäivän osakekurssilla, jolloin kuluvaikutus saattoi muuttua merkittävästi ohjelman aikana. Dokumentit Kokouksen pöytäkirjaVaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksetToimitusjohtajan katsausEnnakkoäänestyslomakeValtakirjamalliYhtiökokouskutsu Hallituksen esitykset kokoukselleTilinpäätöstiedote 2019Antti Jääskeläinen CVPalkitsemispolitiikkaVuosiraportti 2019 Tietosuojaseloste
Yhtiökokous Yhtiökokous on Vaisalan ylin päättävä elin, jossa kaikki yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttää ääni-, puhe- ja kyselyoikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua hallituksen määrittelemänä päivänä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Jos yllämainitut läsnäolot eivät toteudu yhden tai useamman yksittäisen henkilön kohdalla, Vaisala ilmoittaa poissaolosta yhtiökokoukselle. Vaisalan johtoryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Vaisalan osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Päivämäärä ilmoitetaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä. Vaisala julkaisee kokouskutsun aikaisintaan kaksi kuukautta ennen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön verkkosivuilla tai muulla hallituksen päättämällä tavalla tai toimittaa kokouskutsun suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Lisäksi Vaisala julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteena hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokousasiakirjat pidetään verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön verkkosivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
Yhtiökokousarkisto 2019 Yhtiökokous Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Kokouksen pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus Yhtiökokouskutsu Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle Tilinpäätöstiedote 2018 Jukka Rinnevaara CV Tuomas Syrjänen CV Vuosiraportti 2018 2018 Yhtiökokous Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Kokouksen pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus Yhtiökokouskutsu Tilinpäätöstiedote 2017 Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle Vuoden 2017 vuosiraportti 2017 Yhtiökokous Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Kokouksen pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus Yhtiökokouskutsu 2017 Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Petri Castrén CV Vuosikatsaus 2016 Tilinpäätöstiedote 2016 2016 Yhtiökokous Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Kokouksen pöytäkirja Yhtiökokouskutsu 2016 Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Toimitusjohtajan katsaus Kaarina Ståhlberg CV Tilinpäätös 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Esityslista 2015 Yhtiökokous Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Kokouksen pöytäkirja Yhtiökokouskutsu Toimitusjohtajan katsaus Ville Voipio CV Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöstiedote 2014 Agenda 2014 Yhtiökokous Yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytymiskokous Kokouksen pöytäkirja Yhtiökokouskutsu 2014 Toimitusjohtajan katsaus Esityslista ja hallituksen ehdotukset Pertti Torstila CV Petra Lundström CV Talousjulkaisu 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 Yhtiökokous Kokouksen pöytäkirja Yhtiökokouskutsu 2013 Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2012 2012 Yhtiökokous Yhtiökokouksen päätökset Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Esityslista Hallituksen toimintakertomus Esitykset yhtiökokoukselle Tilintarkastuskertomus Tilinpäätöstiedote 2011 2011 Yhtiökokous Kokouksen pöytäkirja Kutsu Vaisala Oyj;n varsinaiseen yhtiökokoukseen Toimitusjohtajan esitys Tilinpäätös 2010 Esityslista Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi
Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§ Laatimispäivänmäärä: 17.1.2014 Henkilötietoja kerätään henkilön ilmoittautuessa Vaisala Oyj:n varsinaiseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy. Henkilötietoja pyydetään, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja tarkistaa henkilön olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Tietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänilippujen laatimiseksi sekä mahdollisen äänestämisen hoitamiseksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi tulee osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän rekisterin perusteella niistä henkilöistä, jotka saapuvat kokoukseen. Osallistujaluettelo ei sisällä muita tietoja kuin osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet sekä osake- ja äänimäärät. Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen. Henkilötietojen käsittely ulkoistetaan Euroclear Finland Oy:lle henkilötietolain 8 § 1 mom. kohdan 7 perusteella. Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Vaisalan tietosuojaseloste.pdf41.7 KB
