Hallitus Osiot Hallituksen toimivalta, kokoonpano ja valintaHallituksen jäsenten valintaperusteet, monimuotoisuusperiaatteet ja riippumattomuusHallituksen kokoukset, tehtävät ja päätöksentekomenettelyHallituksen asettamat valiokunnat Hallituksen toimivalta, kokoonpano ja valinta Hallitus vastaa Vaisalan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii yhtiöjärjestyksen ja voimassa olevan lainsäädännön sekä Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamien ohjeiden ja suosituksien mukaisesti. Vaisala Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaisesti kolme vuotta. Toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Hallituksen jäsenet Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Raimo Voipio Hallituksen varapuheenjohtaja Tarkastusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Petri Castrén Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Antti Jääskeläinen Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Petra Lundström Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Jukka Rinnevaara Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Kaarina Ståhlberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan jäsen Tuomas Syrjänen Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Osiot Hallituksen toimivalta, kokoonpano ja valintaHallituksen jäsenten valintaperusteet, monimuotoisuusperiaatteet ja riippumattomuusHallituksen kokoukset, tehtävät ja päätöksentekomenettelyHallituksen asettamat valiokunnat Hallituksen jäsenten valintaperusteet, monimuotoisuusperiaatteet ja riippumattomuus Hallituksen jäsenten valinnassa ensisijaisena tavoitteena on koota hallitukseen yhtiön kannalta mahdollisimman monipuolista osaamista, kokemusta ja kyvykkyyttä teknologioista, kansainvälisistä suhteista, globaalista liiketoiminnasta ja strategisesti merkittäviltä aloilta. Hallitus tulee nähdä kokonaisuutena, joka pystyy hoitamaan sille asetetut tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus tukee yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä. Lisäksi hallituksessa tulee olla sekä miehiä että naisia, ja jäsenillä tulee olla mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävänsä hoitamiseen. Tavoitteena on, että hallituksessa on miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 25 %. Vaisala noudattaa riippumattomuuden arvioinnissa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain yleisarvion perusteella, jossa otetaan huomioon jäsenen itsensä antamat tiedot sekä analyysi, jossa arvioidaan, voidaanko jäsentä pitää riippumattomana. Vaisalan hallitus 2022 edustaa riittävää ja tarvittavaa osaamista ja kokemusta sekä monimuotoisuutta asetettujen tavoitteiden mukaan. Kaikki hallituksen jäsenet vuonna 2022 olivat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Osiot Hallituksen toimivalta, kokoonpano ja valintaHallituksen jäsenten valintaperusteet, monimuotoisuusperiaatteet ja riippumattomuusHallituksen kokoukset, tehtävät ja päätöksentekomenettelyHallituksen asettamat valiokunnat Hallituksen kokoukset, tehtävät ja päätöksentekomenettely Hallitus kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa sekä aina tarvittaessa. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Muut johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan hallituksen kutsusta. Mikäli hallituksen työn tehokas organisoiminen sitä yksittäistapauksessa vaatii, hallitus voi puheenjohtajan päätöksellä perustaa keskuudestaan työryhmän valmistelemaan sille osoitettua asiaa. Hallitus toimii yhtiön verkkosivulta löytyvän vahvistetun kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti. Kokoukset voidaan pitää tarpeen vaatiessa puhelin-, video- tai sähköpostikokouksina. Kokouksista pidetään vuosittain juoksevasti numeroitua englanninkielistä päätöspöytäkirjaa. Yhtiön lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä. Hallituksen jäsen ei saa esteellisenä osallistua hänen ja yhtiön välisen sopimusasian käsittelyyn tai sellaisen yhtiön ja kolmannen osapuolen välisen asian käsittelyyn, josta hänellä on odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Hallituksen jäseniä sitovat liikesalaisuuksia ja yrityssalaisuuksia koskevat velvoitteet sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja Vaisalan sisäpiiriohjeen säätämät rajoitukset ja velvoitteet. Hallituksen ja sen jäsenten on toimittava päätöksenteossaan ja muutoin toiminnassaan yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti sekä noudatettava huolellisuusvelvoitetta ja tietoturvallisuutta. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin, ja äänestystilanteessa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtajan vaalin mennessä tasan arpa ratkaisee. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta, valvoo niiden toteutumista ja raportoi hallitukselle toimeenpanossa havaitsemistaan puutteista tai ongelmista. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat päättää toimitusjohtajan valinnasta ja erottamisesta päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista päättää johtoryhmän jäsenen valinnasta ja erottamisesta sekä toimenkuvasta toimitusjohtajan esityksestä varmistaa, että yhtiö on järjestänyt kirjanpidon ja varainhoidon sisäisen valvonnan sekä seurata valvonnan toimivuutta määrittää yhtiön strategia ja seurata sen toteuttamista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden strategiset suunnitelmat määrittää yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteutumista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteet arvioida yhtiön ja liiketoiminta-alueiden vuosittaisia toimintasuunnitelmia hyväksyä yhtiön ja liiketoiminta-alueiden taloudelliset tavoitteet tehdä liiketoimintapäätökset, joiden arvo ylittää toimitusjohtajan hyväksymispolitiikan mukaisen hyväksymisrajan, kuten liiketoimintajärjestelyt, yrityskaupat ja divestoinnit, merkittävät sopimukset ja vastuut, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt käsitellä ja hyväksyä tärkeimmät yhtiön politiikat ja toimintaohjeet, kuten hyväksymispolitiikka, rahoituspolitiikka, julkistamispolitiikka, osinkopolitiikka, riskienhallintapolitiikka, sisäpiiriohje, toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja korruptionvastainen toimintaohje päättää johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Hallituksen työjärjestys Osiot Hallituksen toimivalta, kokoonpano ja valintaHallituksen jäsenten valintaperusteet, monimuotoisuusperiaatteet ja riippumattomuusHallituksen kokoukset, tehtävät ja päätöksentekomenettelyHallituksen asettamat valiokunnat Hallituksen asettamat valiokunnat Hallituksella on kolme pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta sekä nimitysvaliokunta. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat hallituksen jäsenten joukosta vuosittain valiokuntien vahvistettujen työjärjestysten mukaisesti. Hallitus perusti nimitysvaliokunnan loppuvuonna 2022, ja se aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja on Ville Voipio, ja jäsenet ovat Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg ja Raimo Voipio. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnassa, riskienhallinnassa sekä sisäisen valvonnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen järjestämisessä. Tarkastusvaliokunta hoitaa tehtäviään hallituksen hyväksymän työjärjestyksen, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Valiokunnan työjärjestys julkaistaan osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle. Tarkastusvaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain keskuudestaan. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden heistä on myös oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsen ei saa osallistua yhtiön tai sen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän yhteisön päivittäiseen johtamiseen. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Tarkastusvaliokunnan jäsenet Kaarina Ståhlberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan jäsen Petri Castrén Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Antti Jääskeläinen Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Raimo Voipio Hallituksen varapuheenjohtaja Tarkastusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta vastaa henkilöstöä, yritysvastuuta ja ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia (ESG) koskevien asioiden valmistelusta hallitukselle. Valiokunta käsittelee Vaisalan henkilöstön kehittämistä, osaajien houkuttelemista ja johtamista, seuraajasuunnittelua ja etenemistä koskevat suunnitelmat. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta tekee hallitukselle esitykset toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkitsemisesta, toimitusjohtajan ja johtoryhmän työn arvioinnista sekä yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä. Valiokunnan työjärjestys on saatavilla osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnassa on vähintään kolme keskuudestaan vuosittain nimeämää jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Petra Lundström Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Jukka Rinnevaara Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Tuomas Syrjänen Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunta Nimitysvaliokunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset sekä tunnistaa potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Valiokunnan työjärjestys on saatavilla osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle. Nimitysvaliokunnassa on vähintään kolme hallituksen keskuudestaan vuosittain nimeämää jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön johtoryhmään kuuluva henkilö ei saa olla nimitysvaliokunnan jäsen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Nimitysvaliokunnnan jäsenet Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Petra Lundström Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Kaarina Ståhlberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan jäsen Raimo Voipio Hallituksen varapuheenjohtaja Tarkastusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen
Hallituksen toimivalta, kokoonpano ja valinta Hallitus vastaa Vaisalan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii yhtiöjärjestyksen ja voimassa olevan lainsäädännön sekä Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamien ohjeiden ja suosituksien mukaisesti. Vaisala Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaisesti kolme vuotta. Toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Hallituksen jäsenet Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Raimo Voipio Hallituksen varapuheenjohtaja Tarkastusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Petri Castrén Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Antti Jääskeläinen Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Petra Lundström Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Jukka Rinnevaara Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Kaarina Ståhlberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan jäsen Tuomas Syrjänen Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen
Hallituksen jäsenet Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Raimo Voipio Hallituksen varapuheenjohtaja Tarkastusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Petri Castrén Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Antti Jääskeläinen Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Petra Lundström Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Jukka Rinnevaara Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Kaarina Ståhlberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan jäsen Tuomas Syrjänen Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen
Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
Petra Lundström Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen
Hallituksen jäsenten valintaperusteet, monimuotoisuusperiaatteet ja riippumattomuus Hallituksen jäsenten valinnassa ensisijaisena tavoitteena on koota hallitukseen yhtiön kannalta mahdollisimman monipuolista osaamista, kokemusta ja kyvykkyyttä teknologioista, kansainvälisistä suhteista, globaalista liiketoiminnasta ja strategisesti merkittäviltä aloilta. Hallitus tulee nähdä kokonaisuutena, joka pystyy hoitamaan sille asetetut tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus tukee yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä. Lisäksi hallituksessa tulee olla sekä miehiä että naisia, ja jäsenillä tulee olla mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävänsä hoitamiseen. Tavoitteena on, että hallituksessa on miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 25 %. Vaisala noudattaa riippumattomuuden arvioinnissa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain yleisarvion perusteella, jossa otetaan huomioon jäsenen itsensä antamat tiedot sekä analyysi, jossa arvioidaan, voidaanko jäsentä pitää riippumattomana. Vaisalan hallitus 2022 edustaa riittävää ja tarvittavaa osaamista ja kokemusta sekä monimuotoisuutta asetettujen tavoitteiden mukaan. Kaikki hallituksen jäsenet vuonna 2022 olivat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
Hallituksen kokoukset, tehtävät ja päätöksentekomenettely Hallitus kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa sekä aina tarvittaessa. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Muut johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan hallituksen kutsusta. Mikäli hallituksen työn tehokas organisoiminen sitä yksittäistapauksessa vaatii, hallitus voi puheenjohtajan päätöksellä perustaa keskuudestaan työryhmän valmistelemaan sille osoitettua asiaa. Hallitus toimii yhtiön verkkosivulta löytyvän vahvistetun kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti. Kokoukset voidaan pitää tarpeen vaatiessa puhelin-, video- tai sähköpostikokouksina. Kokouksista pidetään vuosittain juoksevasti numeroitua englanninkielistä päätöspöytäkirjaa. Yhtiön lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä. Hallituksen jäsen ei saa esteellisenä osallistua hänen ja yhtiön välisen sopimusasian käsittelyyn tai sellaisen yhtiön ja kolmannen osapuolen välisen asian käsittelyyn, josta hänellä on odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Hallituksen jäseniä sitovat liikesalaisuuksia ja yrityssalaisuuksia koskevat velvoitteet sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja Vaisalan sisäpiiriohjeen säätämät rajoitukset ja velvoitteet. Hallituksen ja sen jäsenten on toimittava päätöksenteossaan ja muutoin toiminnassaan yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti sekä noudatettava huolellisuusvelvoitetta ja tietoturvallisuutta. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin, ja äänestystilanteessa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtajan vaalin mennessä tasan arpa ratkaisee. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta, valvoo niiden toteutumista ja raportoi hallitukselle toimeenpanossa havaitsemistaan puutteista tai ongelmista. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat päättää toimitusjohtajan valinnasta ja erottamisesta päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista päättää johtoryhmän jäsenen valinnasta ja erottamisesta sekä toimenkuvasta toimitusjohtajan esityksestä varmistaa, että yhtiö on järjestänyt kirjanpidon ja varainhoidon sisäisen valvonnan sekä seurata valvonnan toimivuutta määrittää yhtiön strategia ja seurata sen toteuttamista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden strategiset suunnitelmat määrittää yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteutumista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteet arvioida yhtiön ja liiketoiminta-alueiden vuosittaisia toimintasuunnitelmia hyväksyä yhtiön ja liiketoiminta-alueiden taloudelliset tavoitteet tehdä liiketoimintapäätökset, joiden arvo ylittää toimitusjohtajan hyväksymispolitiikan mukaisen hyväksymisrajan, kuten liiketoimintajärjestelyt, yrityskaupat ja divestoinnit, merkittävät sopimukset ja vastuut, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt käsitellä ja hyväksyä tärkeimmät yhtiön politiikat ja toimintaohjeet, kuten hyväksymispolitiikka, rahoituspolitiikka, julkistamispolitiikka, osinkopolitiikka, riskienhallintapolitiikka, sisäpiiriohje, toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja korruptionvastainen toimintaohje päättää johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Hallituksen työjärjestys
Hallituksen asettamat valiokunnat Hallituksella on kolme pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta sekä nimitysvaliokunta. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat hallituksen jäsenten joukosta vuosittain valiokuntien vahvistettujen työjärjestysten mukaisesti. Hallitus perusti nimitysvaliokunnan loppuvuonna 2022, ja se aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja on Ville Voipio, ja jäsenet ovat Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg ja Raimo Voipio. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnassa, riskienhallinnassa sekä sisäisen valvonnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen järjestämisessä. Tarkastusvaliokunta hoitaa tehtäviään hallituksen hyväksymän työjärjestyksen, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Valiokunnan työjärjestys julkaistaan osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle. Tarkastusvaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain keskuudestaan. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden heistä on myös oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsen ei saa osallistua yhtiön tai sen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän yhteisön päivittäiseen johtamiseen. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Tarkastusvaliokunnan jäsenet Kaarina Ståhlberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan jäsen Petri Castrén Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Antti Jääskeläinen Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Raimo Voipio Hallituksen varapuheenjohtaja Tarkastusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta vastaa henkilöstöä, yritysvastuuta ja ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia (ESG) koskevien asioiden valmistelusta hallitukselle. Valiokunta käsittelee Vaisalan henkilöstön kehittämistä, osaajien houkuttelemista ja johtamista, seuraajasuunnittelua ja etenemistä koskevat suunnitelmat. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta tekee hallitukselle esitykset toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkitsemisesta, toimitusjohtajan ja johtoryhmän työn arvioinnista sekä yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä. Valiokunnan työjärjestys on saatavilla osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnassa on vähintään kolme keskuudestaan vuosittain nimeämää jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Petra Lundström Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Jukka Rinnevaara Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Tuomas Syrjänen Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunta Nimitysvaliokunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset sekä tunnistaa potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Valiokunnan työjärjestys on saatavilla osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle. Nimitysvaliokunnassa on vähintään kolme hallituksen keskuudestaan vuosittain nimeämää jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön johtoryhmään kuuluva henkilö ei saa olla nimitysvaliokunnan jäsen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Nimitysvaliokunnnan jäsenet Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Petra Lundström Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Kaarina Ståhlberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan jäsen Raimo Voipio Hallituksen varapuheenjohtaja Tarkastusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen
Tarkastusvaliokunnan jäsenet Kaarina Ståhlberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan jäsen Petri Castrén Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Antti Jääskeläinen Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Raimo Voipio Hallituksen varapuheenjohtaja Tarkastusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta vastaa henkilöstöä, yritysvastuuta ja ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia (ESG) koskevien asioiden valmistelusta hallitukselle. Valiokunta käsittelee Vaisalan henkilöstön kehittämistä, osaajien houkuttelemista ja johtamista, seuraajasuunnittelua ja etenemistä koskevat suunnitelmat. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta tekee hallitukselle esitykset toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkitsemisesta, toimitusjohtajan ja johtoryhmän työn arvioinnista sekä yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä. Valiokunnan työjärjestys on saatavilla osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnassa on vähintään kolme keskuudestaan vuosittain nimeämää jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Petra Lundström Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Jukka Rinnevaara Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Tuomas Syrjänen Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen
Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
Petra Lundström Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen
Nimitysvaliokunta Nimitysvaliokunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset sekä tunnistaa potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Valiokunnan työjärjestys on saatavilla osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle. Nimitysvaliokunnassa on vähintään kolme hallituksen keskuudestaan vuosittain nimeämää jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön johtoryhmään kuuluva henkilö ei saa olla nimitysvaliokunnan jäsen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
Nimitysvaliokunnnan jäsenet Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Petra Lundström Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Kaarina Ståhlberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan jäsen Raimo Voipio Hallituksen varapuheenjohtaja Tarkastusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen
Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
Petra Lundström Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen
